Truffa di prestito : www.banque228atlantique@gmail.com 0347310991 Colin Fabienne

SOSPETTA TRUFFA!

Data05/11/2018
Email fraudolentewww.banque228atlantique@gmail.com
PseudonimoColin Fabienne
Url / Sito webwww.banque228atlantique@gmail.com
Telefono03 47 31 09 91 (Ulteriori informazioni)
Contenuto della truffaSono stata contattata per acquisto di un mio quadro; ma mi arrivano continui messaggi :
Buongiorno Signore PASQUALOTTI ALESSANDRA ,

Vengo dalla posta dove ho ordinato il trasferimento sul vostra carta.

La posta lo ha informato che il trasferimento deve subire inizialmente un controllo da parte di un servizio instaurato dal ministero dell'economia e delle finanze (l'organismo che si incarica dei trasferimenti di fondo fuori Africa) per sapere se tutto è legale e se non ci sono irregolarità affinché la vostra carta sia accreditata il più rapidamente possibile perche è automatica.

La posta mi ha comunicato che dopo i controlli effettuati, la transazione è detta commerciale perché la ragione è l'acquisto dell'articolo che vendete. Tuttavia come lo constaterete sui documenti, l'importo di pagamento è cambiato.

Passa dunque da 150€ a 250€ poiché ci sono spese di cui ogni parte cioè il beneficiario ed il committente dovranno liberarsi , 210 euro per me e 87 euro per voi.

Non potendo pagare la vostra parte poiché questo è contro la legge e che a causa di questa transazione il mio conto corrente è temporaneamente bloccato dall'ufficio di controllo ho chiedo alla mia banca di aggiungere sul totale del trasferimento i 87 euro che dovete versare all'ufficio di controllo. Lo hanno comunicano anche che l'accreditamento del trasferimento sarà sul carta tra l'ora che segue una volta che vi sarete libera da parte vostra da spese.

Questo pagamento è da effettuare ha Money Gram o Western Union che sono le strutture autorizzati a fare questa pratica perché non siete sul territorio per pagare direttamente e che potete trovare in qualsiasi ufficio postale in Italia. Volete contattare il responsabile incaricato dei trasferimenti internazionali a questo numero:

+225 68 79 35 90 o anche il loro contatto a quest'indirizzo:

www.banqueatlantique220@gmail.com

affinche di conoscere la procedura da seguire per portare a termine la transazione oggi.

Riconosco che non ero informato da questa procedura e non avente mai effettuato delle transazioni di somma così importante all'estero;

lo ho appreso nei locali della mia posta soltanto questa mattina.

Allegati la copia del trasferimento iban .

Grazie per la vostra comprensione

Signora Colin Fabienne .
I tuoi commenti / analisiVogliono un bonifico per la differenza da parte mia ecco la mail ricevuta:

DI: REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO (BANCA ATLANTICA)

INVIATO: lunedi 05 NOVEMBRE 2018

A: PASQUALOTTI ALESSANDRA

OGGETTO: NOTIFICA TRASFERIMENTO IN CORSO D'ESECUZIONE

BANQUE ATLANTICA & BANQUE BNP PARISBAS EN FRANCE - COMPANY NO. 08456732
BANQUE DE FRANCE, BNP PARISBAS CH60 3RZ, FR
SILUE MARC, RESPONSABILE INCARICATO DEI TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DELL’ UFFICIO DI CONTROLLO DELLE FISCALITA DI – BANCA ATLANTICA +225 79 95 25 31
UFFICIO: LUNEDI - VENERDI 06:00 G.M.T / 16:00 G.M.T

VOLETE PRENDERE CONOSCENZA ATTENTAMENTE

OGGETTO: TRASFERIMENTO EFFETTUARE

Buongiorno Signora O Signore PASQUALOTTI ALESSANDRA,

Noi la BANCA ATLANTICA (banca atlantica) COSTA D'AVORIO, veniamo per questa posta voi informate che IL nostro membro nella persona Del SIG.RE /SIG.RA COLIN FABIENNE appena ordinato UN trasferimento di 250, 00€ in direzione Del conto beneficiario: IT28V0200814111000041101368 domiciliato a (ITALIA) e il cui titolare è PASQUALOTTI ALESSANDRA Verificare immediatamente in linea lo statuto Del vostro trasferimento.

Dopo il decreto N°003214/3214 RELATIVO ALL'ARTICOLO 10 del paragrafo 5 delle leggi bancarie internazionali, che ci conferisce i pieni poteri di osservare ed avvertire ogni trasferimento fa all'esterno,veniamo con questa presente relazione a comunicarvi le conclusioni dell'indagine e delle verifiche fiscali svolte.
Il vostro trasferimento rispetta in molti punti le leggi bancarie in vigore in materia di trasferimenti internazionali.

Sono il SIGNORE SILUE MARC (Responsabile Dell'ufficio Di Controllo Delle Fiscalità,Trasferimenti Fuori Africa) e vi invio questo mail, per spiegare in dettagli tutti i contorni di questa operazione . Il nostro CLIENTE SIGNORE O SIGNORA COLIN FABIENNE ha effettuato un bonifico bancario verso il vostro conto.

Il suo conto stato erogato della somma di (150€ + 87€)= 250, 00 € NETTO.
Una somma che sarà trasferita sul vostro conto entro oggi o domani vista la scala internazionale sulla quale questo trasferimento fatto.

Quindi L'ufficio di controllo del trasferimento di fondi fuori dall Africa in accordo con il Ministero dell'economia delle finanze dello stato della Costa d'Avorio e la banca atlantica, in attesa di regolarizzare questo trasferimento, porta verifiche seguenti:

– SULLO STATO DEL CONTO DELLA SIG.RA COLIN FABIENNE

– SULLA DESTINAZIONE DEI FONDI

– SULLA LORO FINE PER EVITARE OGNI TENTATIVO D’ACQUISTO DI ARMI,

– DI RICICLAGGIO DI DENARO O

– Di expatriement dei fondi monetari dell’Unione degli Stati membri dell’Africa
dell’Ovest, l'ufficio di controllo del trasferimento di fondi fuori dall africa in accordo con il ministero dell'economia delle finanze dello stato della costa d'avorio, li invita a liberarvi dall’importo spese nei confronti di tutti i controlli effettuati che fissato a 87€.

Ragione per la quale li contatto per annunciarvi questo caso, affinché possiate non appena possibile regolare queste spese che permetteranno al trasferimento di essere trasportato sul vostro conto, e che permetteremo di garantire la sicurezza e l’efficacia del trasferimento per il rispetto scrupoloso del termine imposto (senza ci ed il committente voi li esporte a frodi e quindi, il trasferimento sarà considerato come frode bancaria e gli attori del trasferimento che sono (il committente ed il beneficiario) saranno suscettibili di sanzioni.
Dopo la RAGIONE D'ACQUISIZIONE E DI VENDITA. Ciò che fa di questa transazione una transazione commerciale tra due privati non che dispongono di registro di commercio o d'aggregato.
Conformemente alle leggi in vigore il trasferimento improvviso per penalità lo liberava dalle spese di fiscalità spettate alle due parti in transazione.

- L'ACQUIRENTE : SIG.RE /SIG.RA COLIN FABIENNE : 210€

- IL RAPPRESENTANTE: SIG.RA/SIG.RE PASQUALOTTI ALESSANDRA: 87€

ps: queste spese sono obbligatorie e sono da saldare in contanti alla cassa dell'ufficio di controllo entro un termine massimo di 24 ore. Altrimenti il trasferimento ed il conto erogato sono bloccati per una durata che va di 1 a 3 mesi.
Una volta le sue spese regolate, il trasferimento sara dichiarato conforme. E dopo qualsiasi verifica il vostro conto sara automaticamente accreditato.

PROCEDURA DI PAGAMENTO

Allora quando lei arrivero alla Western Union, dovrete dire che volete fare un simplice invio di denaro all'esterore.
Dovrete ricevure un modulo a compilare.
Primo con i vostri dati (NOME, COGNOME, INDIRIZZO COMPLETO ANCHE I NUMERO DELLA VOSTRA CARTA D'IDENTITA) Con i dati del bene ficiario che è la Cassiera dell'ufficcio di controlo :

PAESE: COSTA D’AVORIO

INDIRIZZO: AVENUE DE LA REPUBLIQUE

NOME, COGNOME: AKE DESIRE

IMPORTO: 87€ + 4.50, 00€ DI SPESE DI COMMISSIONE DI INVIO

MOTIVO: INVIO PRIVATO (PERCHE SIETE UNA PERSONA PRIVATA)

Una volta che avete finito di fare questio dovrete ricevure una copia da quest'elenco dovrete fare un scan a mandare all'indirizzo email della banca che è: www.banque228atlantique@gmail.com e immmediatamente i vostro conto sarà accreditato del importo di 250€ + 5.90, 00€ di commissione.

Come inviare denaro online se non avete il tempo di renderli ha l'agenzia western unione: Tutto ciò di cui hai bisogno Una carta di Visa®, Visa Electron®, MasterCard®, Maestro® o Postepay®

FATTO A DALOA IL 05 NOVEMBRE 2018
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEI TRASFERIMENTI: SILUE MARC
E-MAIL: www.bancatlantique225.ci@gmail.com
TALE: +225 68 79 35 90

********************ATLANTIQUE BANQUE**************
S.A. au capital de 15 milliards de Francs CFA-C.C. N° 0100545 R Siège Social : Immeuble Alliance Avenue Terrassons de fougères - Plateau – 01 P.O. box:01 B.P. 4107 République De Côte d’Ivoire
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