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Data09/07/2019
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BANQUE DE FRANCE, BNP PARISBAS CH60 3RZ,FR
DAVID DANIEL, DIRETTORE - SGBB 813170170
UFFICIO: LUNEDI - SABATO 07:00 G.M.T / 16:30 G.M.T
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VI PREGHIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE !

SGBB BANCA.®.

REPPUBLICCA DEL BURKINA FASO
Unità – Progresso – Giustizia
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DEL BURKINA FASO
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UFFICIO DI CONTROLLO DELLE INDAGINI BANCARIE
E DELLE VERIFICHE FISCALI
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RELAZIONE DEL TRASFERIMENTO N°00091886

FATTO il 09/07/2019

DETTAGLI E SCOPO DELLA TRANSAZIONE: PAGAMENTO DI BENI E SERVIZI/ TRANSAZIONE COMMERCIALE

Grazie per aver scelto la SGBB BANCA.®.

Oggetto: Trasferimento di denaro in corso.

Il numero di transazione è: 00091886

Il trasferimento con bonifico bancario è stato completato.

Data transazione: 09/07/2019

Ora ordine: 10:14:54
Mittente:

Destinatario:
LOTHORE BERTRAND MARIE

EMILIO MAGRI
Informazioni sul pagamento:

Informazioni sul pagamento:
Conto bancario: xxxx - xxxx - xxxx - 0189
In corso nel paese del destinatario
CONTO IBAN: IT73K0301503200000000008988
BANCA:
FINECOBANK S.P.A. SEDE DI ROMA SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1-B ROMA 00187 (RM).
Riepilogo fatturazione:

Triepilogo trasferimento:
Importo trasferito: EUR 990,00

Tasso di cambio: 1 EUR = 655,9570 XOF
Tariffa commerciale: EUR 197,00
Sconto promozionale:- EUR 0,00

Totale: EUR 990,00
Totale da ricevere: EUR 990,00
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ALL'ATTENZIONE DI SIGNORE EMILIO MAGRI

L'Ufficio di controllo delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali del Burkina Faso viene distribuita via e-mail, in automatico questa posta, vi informiamo che la Società Generale delle Banche al Burkina Faso sottordine del suo cliente il signore LOTHORE BERTRAND MARIE, ha appena ordinato un trasferimento internazionale sul il conto che porta iban: IT73K0301503200000000008988 domiciliata alla banca, FINECOBANK S.P.A. SEDE DI ROMA SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1-B ROMA 00187 (RM) in ITALIA.

Totalità del bonifico 990,00€. Secondo i poteri che li sono stati conferiti dallo Stato del Burkina Faso, da decreto firmato del ministro dell'economia e delle finanze, il nostro ministero di tutela. Dopo le diverse crisi economiche legate alle frodi fiscali, l'acquisto e vendita di armi, lavaggi di denaro e deviazioni di denaro pubblici e privati, l'ufficio di controllo è stato operato al fine di lottare e di impedire efficacemente tutti questi mali in particolare li freghi legate alla vendita ed all'acquisto sul Internet che sono molto ricorrenti al giorno d'oggi. Il progetto è stato avviato dalla “ Ufficio Controllo Fiscale ” dei capi delle banchiere e della polizia del Burkina Faso per combattere la criminalità organizzata che gestisce il commercio internazionale contro le frodi bancarie e fiscali, i riciclaggi di denaro e soprattutto l'acquisto di armi. Dopo i controlli effettuati dai nostri esperti, abbiamo notato qualche irregolarità che riguardano il vostro trasferimento. Allora abbiamo osservato e mantenuto il trasferimento come pure il conto corrente di signore LOTHORE BERTRAND MARIE per una durata indeterminata. La ragione è che l'emittente (lui) ha eseguito un trasferimento normale in direzione del vostro conto che non richiede il pagamento di spese di alcun tipo, allora come ragione reale della transazione è dichiarata: Acquisto Commerciale.

- MOTIVO: PAGAMENTO DI BENI / TRANSAZIONE COMMERCIALE

Giustificazione del trasferimento
Il fisco del Burkina Faso è molto attento alle somme che vengono ricevute o emesse senza una precisa spiegazione, le transazioni su un C/C privato o pubblico per “compravendita” devono essere giustificate e tassate. La legge è molto rigorosa riguardante questo tipo di trasferimento. Ai sensi dell'art. 157 del regolamento /UA) 2003/867 del codice di sicurezza bancaria detto nel suo testo primo che dice: “ Per tutte le transazioni fatte sull'esterno per ragioni di vendita o d'acquisto di articoli o beni diversi (Compravendita) entrati privati non che dispongono alcun titolo di commercio, esistono spese imposte commerciale da versare allo Stato del Burkina Faso da parte delle parti in transazione. La legge bancaria esige e autorizza al venditore e all'acquirente di pagare le spese commerciale internazionale all'ufficio bancario per convalidare il trasferimento. Dopo l'effettuazione della transazione i soldi sono sul conto del destinatario. '' Ciòè per lei il signore LOTHORE BERTRAND MARIE e della vostra parte il signore EMILIO MAGRI.

- L’Acquirente Sig.ra/ Sig.re. LOTHORE BERTRAND MARIE: 210€ (Già pagato e ragguinto)
- Il Venditore Sig.ra/ Sig.re. EMILIO MAGRI: 197€ (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Le spese sono da pagare in contanti all'ufficio delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali. È fissato in funzione del spese d'imposta che va di 10% a 30% del valore del bene messo in vendita. Una volta che vi stringete liberati dalle sue spese commerciale dovreste cortesemente fornire in allegato la copia di un documento di riconoscimento valido ( Cartà d'Identità, Codice Fiscale, Passaporto o Altri) con la fotocopia del pagamento all'indirizzo email seguente: info@sgbcicibank.com per attestare e affermare concretamente che siete la stessa persona fisica e giuridica beneficiario della transazione ed immediatamente dopo verifica, il vostro conto corrente sarà accreditato. Il trasferimento commerciale è diverso dal trasferimento normale, in questo modo il beneficiario potrà ottenere i fondi più velocemente, Il denaro verrà depositato sul conto bancario del beneficiario entro 2 a 3 ore dopo verifica e di operatività bancaria. Appena i controlli terminati al nostro ufficio confermeremo il deposito e la ricezione dei fondi alla vostra banca. Il bonifico sarà valido solo alla fine della verificazione d'identità e alla regolarizzazione delle spese commerciali. Non è necessario andare alla tua banca per vedere se il bonifico è accreditato.
Informazione: Per compensare questi spese, signore LOTHORE BERTRAND MARIE ha ordinato alla sua banca d'aggiungere la somma dei 197,00€ che dovrete versare all'ufficio di controllo sull'importo globale del bonifico che è di 990,00€ (780,00€: Importo iniziale del trasferimento + 197€ spese commerciali) così non perdiate assolutamente nulla perché è impossibile a lei di pagare direttamente le suoi spese per voi poiché questo vada all'incontro del codice bancario quindi sarà diclarata contro la legge e sarà definito come frode fiscale.
COME FACCIO A PAGARE LE SPESE COMMERCIALI INTERNAZIONALE?

Come ve lo comunichiamo questi spese sono da pagare in contanti ( Pagabile in mani proprie ). Visto che risiedete nel un altro paese, esistono strutture autorizzate a fare la pratica che sono WESTERN UNION o MONEY GRAM e che si trovano in ogni ufficio postale della vostra città, I punti Western Union si dovrebbero trovare nella maggior parte dei tabacchi e i punti Money Gram si trova all'ufficio postale, posta Italiana.

NB: Procedura di verifica dell’identità:

Per confermare la sua identità, il destinatario dovrà andare fisicamente all'ufficio postale, muniti obbligatoriamente di un documento valido per effettuare il pagamento dei 197€ per la convalida del bonifico commerciale. Una volta che siete a WESTERN UNION o La MONEY GRAM, dette che desiderate fare una spedizione di denaro all'estero. Riceverete un modulo da compilare come seguito:

- MITTENTE (è voi) Il tuo documento di identità, se richiesto il vostro nome e cognome del destinatario, corrispondente a quelli sul suo documento di identità, e il paese di ricezione l'importo indicato che dovete pagare più le commissioni.

- BENEFICIARIO (la cassiera dell'ufficio di controllo incaricato delle spese bancarie)

Ecco la tua fattura commerciale: Sig.RE. EMILIO MAGRI.

Nome : PRUNELLA
Cognome : DELANNOVA
Indirizzo : OUAGADOUGOU - RUE DE L'HOTEL DE VILLE (RBF)
Città : OUAGADOUGOU
Paese : BURKINA FASO
COMMISSIONE COMMERCIALE: 197€ + 13€ DI COMMISSIONI
TOTALE COMPLESSIVO: 990,00€
Motivo: UN INVIO PRIVATO
Data Evento: 09 Luglio 2019

MOTIVO PRIVATO: Perché trattandosi di una transazione tra privati e non delle negozi o società, le spese delle aziende sono più elevati di quelli dei privati, dovreste dire invio privato per evitare di versare le stesse commissioni come quelli delle aziende o negozi. Western Union, Money Gram, Ria trasferimento semplifica l'invio del pagamento alla cassiera signora PRUNELLA DELANNOVA.

Appena avete finito di compilare consegna all'agente il modulo compilato, unitamente al denaro la somma indicato (commissione compresa) in contanti, e una volta ciò è fatto voi riceverete una ricevuta di cui vi occorrerà fare una copia e farcelo pervenire sia via telefax o via e-mail, Il nostro team deve verificare la tua identità, è necessario allegare subito una copia della tua Carta di identità o Codice Fiscale fronte/retro a colori in alta risoluzione alla seguente e-mail: info@sgbcicibank.com per le formalita' bancarie.

NB: Il fatto di eseguire questa pratica permetterà di determinato con concreta precisione che siete veramente il ricevitore del bonifico e una volta ricevuta tutta la tua documentazione, procederemo ai controlli di identità e alle pratiche burocratiche bancarie per l'accreditamento del vostro conto. Dovreste aspettare qualche ore di operatività bancaria e confermeremo il deposito e la ricezione dei fondi presso della vostra banca.

Vi ricordiamo di inviare vostri estremi identificativi all'indrizzo email del nostro servizio. Vorremo cortesemente sapere l'identità del beneficiario per potere procedere ai controlli di fiscalità dell'accreditamento del vostro conto.

Attenzione: Allega fotocopia del proprio documento di identità/riconoscimento. La presenta delegata si deve presentare con un documento di identità/riconoscimento in corso di validità.

Note Informative: Il servizio Clienti di SGBB Banca potrà contattarti dopo il tuo versamento effettuato per controllare alcuni dettagli della tua operazione di pagamento. Chiediamo la tua disponibilità al fine consentirci una verifica puntuale.

P.S: Le spese di commissione del beneficiaro sono incluse nel trasferimento globale, totalità del trasferimento confermato a 990,00€.

Vi preghiamo di rientrare in contatto con nostro servizio appena possibile per regolarizzare questa situazione al più presto possibile. Vi ringraziamo una volta ancora per la vostra buona comprensione, e restiamo disponibile per ogni qualsiasi altra informazione o chiarimento.

La mail contiene due allegati del bonifico eseguito e un modulo di esempio sulla pratica da fare per il versamento della commissione commerciale.
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Société Générale de Banques au Burkina Faso

S.A, Siège Social à Ouagadougou, Rue de l’hôtel de ville
01 BP 585 Ouagadougou
Responsabile dell'ufficio di controllo: Sig. DAVID DANIEL

Tél : +226 87.33.28.26
Fax : +226 49.44.25.74
SWIFT : SGBBIAB - Télex : 23741 SG PORT
Email: info@sgbcicibank.com

© 2019 SGBB BANQUE BURKINA FASO

CORDIALI SALUTI, DAVID DANIEL - DIRETTORE SGBB BANCA
SGBB BANQUE & BANQUE BNP PARISBAS EN FRANCE - COMPANY NO. 08456732
BANQUE DE FRANCE, BNP PARISBAS CH60 3RZ,FR
DAVID DANIEL, DIRETTORE - SGBB 813170170
UFFICIO: LUNEDI - SABATO 07:00 G.M.T / 16:30 G.M.T
TEL: (00226) 87 33 28 26 / FAX: (00226) 49 44 25 74

Fatto Abidjan, il 09 - 07 - 2019

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Questo messaggio e i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate. La diffusione, copia o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Qualora abbiate ricevuto questo documento per errore siete cortesemente pregati di darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere alla sua distruzione, Grazie.
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ComuneCôte d’Ivoire
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