Annuncio truffa : pineirona5@gmail.com aitana pineiro

SOSPETTA TRUFFA!

Data03/02/2020
Email fraudolentepineirona5@gmail.com
Pseudonimoaitana pineiro
Contenuto della truffaREPPUBLICCA DELLE BANANE
UNIONE – TRUFFATORI – E AFFINI
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MISTERO DELL'TRUFFA E DELLE ESTORSIONI
DEL MALI E COSTA D'AVORIO
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UFFICIO DI CONTROLLO DELLE TRUFFE ESEGUITE
E DELLE VERIFICHE DEI INCASSI DEI ASSOCIATI
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RELAZIONE DEL TRUFFA N°0002020/140 IN CORSO DI ESECUZIONE
OK VA BENE le spese di trasporto saranno a mio carico
Ho visto tutti i dettagli con le foto sono belle piacese così sono interessato conferrma il mio acquistto dal tuo articolo Una volta il vostro conto bancario sarà accreditato della somma totale vi invio il mio trasportatore la societa (http://www.fedex.com/fr/ ) della società marittimo per il ritiro della merce a vostro domicilio. Le spese di trasporto sono a mio carico. dunque se siete d'accordo per la procedura , aspetto di ricevere le informazioni seguenti per concludere l'aquisto:

Nome /Cognome :

Iban o numero di la carta postpay :

Confermate il prezzo finale :

Indrizzo domicilio actuele:

la vostra scheda di identificazione per la garanzia dell’operazione :

Il vostro numero di telefono :

È io che è incaricato di pagare le spese della spedizione, io spera che siate una persona seria in che posso avere fiducia. Con più fiducia nell'operazione, Sono di nazionalità spagnola e risiedo in Mali per ragioni professionali.Ecco il Mia identificazione.Sono in attesa dei vostri Dati Bancari da consegnare alla Banca per effettuare il bonifico vi do la mia fiducia e una volta che la Banca accredita il racconto mi informa poi la Società al verrà raccolto Grazie Grazie per la vostra buona comprension.

SIGNORA: SIGNORA: Aitana Pineiro

.................................................................................................
INDAGINI BANCARIE E DELLE VERIFICHE FISCALE)

INVIATO: LUNEDÌ 03 FEBBRAIO 2020

A: SIGNORE O SIGNORA .................

OGGETTO: NOTIFICA TRASFERIMENTO IN CORSO D'ESECUZIONE

GROUPE NSIA MALI & (NSIA BANQUE) - COMPANY NO. 82107211

BANQUE INTERNATIONALE, BNP PARISBAS CH60 3RZ, FR

PHILIPPE ALLAN, DIRETTORE -NSIA: +223 82107211

SITO:WWW.GROUPENSIA.COM

UFFICIO: LUNEDI - VENERDI 06:00 G.M.T / 17:00 G.M.T

REPPUBLICCA DEL MALI

Un Popolo - Uno Scopo - Una Fede

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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI MALI UFFICIO DI CONTROLLO DELLE INDAGINI BANCARIE
E DELLE VERIFICHE FISCALI
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RELAZIONE DEL TRASFERIMENTO N°000223297

ALL'ATTENZIONE: SIGNORE O SIGNORA .....................

Io sottoscritto SIGNORE PHILIPPE ALLAN, Responsabile del servizio di controllo delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali del Mali,veniamo per questa posta ad informarli che la NSIA BANK (NATIONAL COMPANY OF BANK AND INSURANCE IN MALI )

sottordine della suo cliente SIGNORA AITANA PINEIRO ha appena ordinato un trasferimento internazionale sul conto della SIGNORA ...........che porta IBAN: IT62V0347501605CC0....... domiciliata ING BANK N.V. VIALE F.... T...., 250 20126 MILANO ITALIA BRANCH (ITALIA) la somma totale di 1.960,00€ ( MILLE NOVE CENTO SESSANTA EURO ) Secondo i poteri che li sono stati conferiti dallo Stato del Mali, da decreto firmato del Ministro dell' Economia e Delle Finanze ,il nostro ministero di tutela.

Dopo le diverse crisi economiche legate alle frodi fiscali, lavaggi di denaro o deviazioni di denaro pubblici e privato, l'ufficio di controllo è stato instaurato per lottare efficacemente contro tutti questi mali in particolare li freghi legate alla vendita ed all'acquisto su Internet che sono molto ricorrenti al giorno d'oggi.Dopo i controlli effettuati dai nostri esperti, abbiamo notato alcune irregolarità che riguardano il vostro trasferimento. Allora abbiamo osservato e bloccato il

trasferimento intestato a voi ed anche il conto corrente della SIGNORA AITANA PINEIRO per una durata indeterminata.

Le ragioni sono che egli/ella ha ordinato un trasferimento normale sul vostra carta che non richiede il pagamento di spese di alcun tipo. Allora come ragione della transazione è scritto:

* MOTIVO: ACQUISTO ( BELLISSIMA BARA PER TRUFFATORI )

Allora il trasferimento non è più un trasferimento normale ma piuttosto un trasferimento di tipo commerciale. E la legge è molto rigorosa riguardante questo tipo di trasferimento.

L'articolo N°25 del paragrafo quatro del codice di sicurezza bancaria detto nel suo testo primo che dice: “Per tutte le transazioni fatte sull'esterno per ragioni di vendita o d'acquisto di articoli o beni diversi entrati due privati non che dispongono alcun titolo di commercio, esistono spese imposte commerciale da versare allo Stato del Mali con le due parti in transazione:

* SIGNORE O SIGNORE : AITANA PINEIRO 350,00€

* SIGNORE O SIGNORA : ........... 210 STRONZI

Le sue spese sono da pagare in contanti all'Ufficio delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali. E fissato in funzione del spese d'imposta che va dal 3% al 10% del valore del bene messo in vendita. Una volta che vi sarete liberati dalle sue spese il vostro trasferimento sarà sbloccato ed accreditato immediatamente sul vostro conto. Poiché il trasferimento commerciale è diverso dal trasferimento normale, gli prendono soltanto alcune ore per essere accreditati sul vostro conto.Finché voi non siete liberati dalle sue spese è impossibile vedere il denaro sul vostro conto.

PS: Teniamo a ricordarvi che il SIGNORA AITANA PINEIRO ha ordinato alla sua banca aggiunto dei 210,00€ che dovrete versare all'ufficio di controllo sull'importo globale del trasferimento che è di 1.960,00€ ( 1.750,00€ importo iniziale del trasferimento + 210,00€ spese commerciali ) affinché non perdiate assolutamen nulla perché gli è impossibile pagare direttamente le sue spese per voi poiché ciò è contro la legge e sarà definito frode fiscale.

COME LIBERARE DA QUESTE SPESE COMMERCIALI ?(NON PAGANDO UN BEL NIENTE)

Le spese di controllo sono da pagare in contanti. Visto che risiedete in ITALIA, esiste la MONEY GRAM che si trova nel qualsiasi POSTE ITALIANE più vicino per fare il pagamento. Una volta che siete All'Azienda Money Gram chi si trova ha la posta italiane , dette All’IMPEGNATO MONEY GRAM che desiderate effettuare UN INVIO PRIVATO PAESE MALI .

L'Impegnato vi darà un modulo da riempire come seguito:

- MITTENTE (è voi) Nome e Cognome, Indirizzo Completo, Numero Della Vostra Carta d'Identità

- BENEFICIARIO (al cassiera dell'ufficio di controllo)

NOME: RENAUD

COGNOME: MARGUERITH

INDIRIZZO: AVENUE DE LA GOUVERNORAT

CITTA : BAMAKO

PAESE: MALI

IMPORTO: 210,00€ + 10,80€ COMMISSIONE

Una volta che avete finito di riempire il modulo versare la somma indicato ed una volta ciò fa voi riceverete una ricevuta di cui vi occorrerà fare una copia e farcelo pervenire sia via telefax o per mail come il vostro codice fiscale all'indirizzo seguente: INFO.NSIA@YANDEX.COM O Via FAX:(+223) 82107627 .Una volta che avremo ricevuto i suoi due documenti, procederemo per ora all'accreditamento del vostro conto 1.960,00€ + 10,80€ rapidamente oggi .(CON IL PIFFERO)

ATTENZIONE?: la transazione è attualmente bloccata, dopo avere pagato le spese di commissione di controllo per lotta contro froda, lavaggio di denaro ecc... l'accreditamento sarà immediato (ENTRO 50 ANNI FINE SECOLO)

Vi occorrerà aspettare al massimo 55 ANNI . Quindi vi confermeremo per mail ed anche per chiamata telefonica la disponibilità dei fondi sul vostro conto.

Fatto Bamako il 03 Febbraio 2020
I tuoi commenti / analisiSEMPRE PRESENTE GRANDE LAVORATORE ( TRUFFATORE)
E SEMPRE DAPPERTUTTO IN OGNI LUOGO INCONTENTABILE E CON GRANDE PROFESSIONALITA NON DISTURBA MAI IL CLIENTE PIU DI TANTO INVIA CENTINAIA MIGLIAIA DI EMAIL SU TUTTE LE VARIE PIATTAFORME DI VENDITA KJIJIJ SUBITO IT ECC ECC FINCHE TROVA IL POLLO DA SPENNARE CHE RISPONDE ALLA SUA EMAIL PERCHE PER IL VENDITORE TROVARE UN COMPRATORE PER LA SUA MERCE CHE LA COMPRA SENZA BATTERE CIGLIO SUL PREZZO E UN BUON AFFARE ??????
PROFESSIONISTA INCALLITO SEMPRE PRONTO A FALSIFICARE I VARI DOCUMENTI BANCARI, FRODE INFORMATICA,SOSTITUZIONE DI PERSONA ,ABUSO, DI FALSI BONIFICI FALSI DOCUMENTI D'IDENTITA,ABUSO,TRUFFA AGGRAVATA ECC ECC PER INDURRE LA VITTIMA DI TURNO A ABBOCCARE
Allegati
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2 commenti


  • os 05/02/2020 a 18:38

    Con la stessa modalità mi sta chiedendo di inviarle una barca che sto vendendo su kijiji.
    Dice che mi manda fedex per il ritiro a sue spese. Se non fosse che avrei qualche problemino ad imballare la barca...... potevo anche cascarci, ma grazie a segnalazioni ricevute come quella sopra descritta le risponderò in modo adeguato. Quello che meraviglia è che la polizia postale non intervenga a bloccare queste truffe così evidenti.

    Rispondi
  • os 09/02/2020 a 00:57

    Con la stessa modalità mi sta chiedendo di inviarle una barca che sto vendendo su kijiji.
    Dice che mi manda fedex per il ritiro a sue spese. Se non fosse che avrei qualche problemino ad imballare la barca...... potevo anche cascarci, ma grazie a segnalazioni ricevute come quella sopra descritta le risponderò in modo adeguato. Quello che meraviglia è che la polizia postale non intervenga a bloccare queste truffe così evidenti.

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